A magyar hatóságok felszámoltak egy izraeli férfi által vezetett pénzmosó hálózatot

Izraeli férfit vádolnak a több tucat országra kiterjedő online befektetési csalásokkal.

A magyar rendőrség hétfőn jelentette be a hírt Budapesten a nemzetközi pénzmosoda-hálózat leleplezéséről.

Farkas Péter, rendőrségi szóvivő elmondta, hogy a banda által alapított mintegy 94 cégtől közelítően 47 millió USD átutalás érkezett.

Vezetőjük egy Magyarországon élő 48 éves izraeli állampolgár, akit a május 9-i összehangolt rendőrségi akció keretében vettek őrizetbe, mint az öt gyanúsított egyikét.

Az online csalások jellemzően számlaváltásokhoz és kriptovaluta befektetésekhez kapcsolódtak. A razzia során telefonokat, laptopokat, és mintegy 250 SIM kártyát foglaltak le; ezek egy része bemutatásra került a sajtótájékoztatón. Személygépkocsikat és ékszereket ugyancsak elkoboztak.

„Jó megtérülést ígértek és az átutalások több mint 400, a csalók által fenntartott bankszámlára kerültek, majd tovább keleti országokba”, amelyeket Farkas nem nevezett meg.

A rendőrségnek mindeddig 1,8 millió eurót sikerült visszaszerezni a 44 millió euróból – tette hozzá Farkas.

i24news.tv – Bassa László